LA ACCIÓN FORMA PARTE DE UNA INVESTIGACIÓN POR LAVADO DE ACTIVOS RELACIONADA A UN CANADIENSE QUE FUE DEPORTADO
Antilavado ocupa 22 apartamentos de lujo en Boca Chica
Santo Domingo, RD
La ProcuradurÃa Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ocupó en Boca Chica, conjuntamente con la Unidad de Administración y Custodia de Bienes Incautados de la ProcuradurÃa General de la República, ocupó 22 apartamentos de lujo adquiridos con dinero de la estafa millonaria tipo ponzi que estafó a unas 600 personas en Canadá.
La incautación de los apartamentos, que forman parte de la torre Boca del Mar, forma parte de las investigaciones que realiza la ProcuradurÃa Especializada, luego de una solicitud de Asistencia JurÃdica Internacional de las autoridades canadienses.
El Gobierno de Canadá identifica como el principal cabecilla de la red a Charles Paul Vincent Debono, quien lavaba dinero en República Dominicana a través de su pareja sentimental y del entorno familiar de la mujer.
En República Dominicana se ubican dentro del entramado de lavado a los imputados Sol Esperanza Acosta, Zoris Yiser HolguÃn Acosta y Tommaso Tascone, quienes guardan un año de prisión preventiva impuesta por un juzgado de la instrucción del Distrito Nacional el pasado 21 de septiembre, cuando además declaró el caso como complejo.
El esquema de lavado de activos en la que el deportado Debono invertÃa el dinero, era creando y comprando compañÃas y transfiriéndolas a nombre de los testaferros y otros miembros de la red.
El deportado adquirió junto a su pareja sentimental y bajo la empresa de fachada “Beta 2006”, 25 apartamentos valorados en un millón setecientos veinticuatro mil doscientos sesenta y ocho dólares US$1,724,268. Posteriormente, dentro de una de las modalidades de lavado, simuló que pertenecÃan a los testaferros Zoris Yiser HolguÃn Acosta y Tommaso Tascone.
De esos 25 apartamentos, 22 fueron ocupados y puesto bajo la custodia de la Unidad de Bienes Incautados de la ProcuradurÃa General de la República.
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