William Valencia (camiseta negra) y Fory Loboa (camisa estampada) en la FiscalÃa DN.
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SANTO DOMINGO. La red internacional de lavado de activos procedentes del narcotráfico a la que pertenecÃa el colombiano Wiliam Onofre Valencia Ochoa y los venezolanos Andrey Yesid Ortiz Merchan y Fory Loboa Dumar, a quienes el pasado 23 de febrero les impusieron tres meses de prisión preventiva en la cárcel La Victoria, reclutaba personas (mulas) en Venezuela para traerlas al paÃs e irse cargadas con dinero.
De acuerdo con el expediente, a las mulas las traÃan desde Venezuela por una estadÃa corta y luego eran devueltas a su paÃs con equipajes preparados con un compartimento secreto (doble fondo), en los que cargaban grandes cantidades de dinero proveniente el narcotráfico para ser blanqueados en la nación suramericana.
Entradas y salidas
Los miembros de esta red entraban y salÃan regularmente del paÃs y se les daba seguimiento desde junio del 2016, cuando apresaron a Raúl Jaime, quien fue apresado con 700 kilos de cocaÃna y aproximadamente un millón de dólares.
La acusación del Ministerio Público indica que actualmente la red de lavado de activos estaba bajo el control del venezolano Ronald Andrés Mogollón González.
Sin embargo, mediante las investigaciones los fiscales también determinaron que la estructura mafiosa estaba incursionando en otras actividades ilegales como estafas y falsificaciones de documentos.
Los integrantes de esta red por lo general no se alojaban en hoteles en el paÃs, sino que se hospedaban en apartamentos de lujosos edificios residenciales ubicados en sectores exclusivos de la capital.
Durante las pesquisas, los investigadores allanaron un apartamento del residencial Odile I en la avenida Anacaona, de Bella Vista; también otro apartamento ubicado en la avenida Sarasota, del sector La Julia y un apartamento de la Torre G16 del sector Naco. Según el Ministerio Público, estas viviendas funcionaban como centros de acopio para guardar altas sumas de dinero y documentación vinculados al lavado de activos.
Falso abogado
En el expediente, los fiscales investigadores establecen que un miembro de la red identificado como Javier Mauricio RodrÃguez se hacÃa pasar por abogado y servÃa como un enlace para realizar transacciones en instituciones bancarias.
La acusación, además, indica que Mauricio RodrÃguez ha constituido una gran cantidad de “compañÃas de fachada” en Panamá, Venezuela y Estados Unidos para utilizarlas en el blanqueo de capitales producto del narcotráfico.
Tribunal tiene el caso
El cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional fue apoderado de este caso para conocer la revisión obligatoria de la coerción, la cual fue fijada para el 21 de mayo del presente año.
Wiliam Onofre Valencia Ochoa, Andrey Yesid Ortiz Merchan y Fory Loboa Dumar fueron apresados en momentos en que se disponÃan a realizar una transacción en la Zona Colonial. Les ocuparon más de medio millón de dólares y monedas dominicanas.
Los tres apresados
William Valencia Ochoa
imputado
Es de nacionalidad colombiana, tiene 19 años de edad y estudiante de ingenierÃa en electricidad en su paÃs. TenÃa pocos dÃas en el paÃs cuando fue apresado como miembro de una red de lavado.
Fory Loboa Dumar
imputado
Venezolano, de 65 años de edad; dentro de la red es señalado como el taxista encargado de movilizar dinero en el baúl de su carro. Durante su apresamiento le encontraron más de medio millón de dólares.
Andrey Yesid Ortiz Merchan
Imputado
Venezolano, de 27 años de edad, dice ser comerciante. Fue uno de los apresados como integrante de la red.
